Lavar dinero es una operación que consiste en “limpiar” dinero obtenido de manera ilícita para convertirlo en dinero limpio y que circule legalmente en el sistema financiero. El dinero que proviene…
Origen del Lavado de Dinero
El Lavado de dinero es el proceso que consiste en ajustar a la legalidad física el dinero que proviene de negocios ilícitos o injustificables, es decir, consiste en procesar las ganancias financier…